Ngày mai, 29/11, tuyên án vụ Xuyên Việt Oil: Gây thất thoát số tiền cực lớn, 'bà trùm xăng dầu' sẽ nhận mức án nào?

"Bà trùm" của Xuyên Việt Oil không được miễn trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ

Ngày mai (29/11), TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil).

Trong vụ án này, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil, bị xét xử về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị cáo Hạnh được biết đến là "bà trùm" trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Trong quá trình điều hành Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Hạnh có vi phạm hàng loạt quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, trực tiếp gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Về số tiền thất thoát, Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, trong đó Hạnh mua nhiều bất động sản, cho mượn và dùng hàng chục tỷ đồng để đưa hối lộ cho nhiều cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế Tp.HCM,…

Khai tại tòa, bị cáo Hạnh nhận toàn bộ trách nhiệm, thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và tự nguyện dùng tài sản cá nhân, tài sản nhờ người khác đứng tên và tài sản còn lại của Công ty Xuyên Việt Oil để khắc phục hậu quả vụ án.

Về hành vi đưa hối lộ, bị cáo Hạnh nói mình làm doanh nghiệp, nên việc đưa tiền, quà cho quan chức là để giúp Công ty Xuyên Việt Oil có thêm cơ hội kinh doanh, nhằm tăng nguồn thu cho công ty.

Để đạt được mục đích, bị cáo Hạnh tìm hiểu thói quen, sở thích của những quan chức mà mình đưa hối lộ. Vì vậy, bên cạnh việc hối lộ tiền, tặng quà đắt tiền, bị cáo Hạnh nói còn tặng quà có giả trị rất nhỏ như chai nước tương, cái khăn… theo thói quen, sở thích của những người bị cáo cần nhờ vả.

Với các hành vi trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 10 - 12 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Đồng thời, VKS đề nghị bị cáo Hạnh bồi thường toàn bộ hơn 1.463 tỷ đồng.

Bào chữa cho bị cáo Hạnh, luật sư cho rằng, Hạnh là người chủ động khai báo hành vi đưa hối lộ và sau đó mới bị khởi tố về tội danh này. Như vậy, bị cáo Hạnh đã góp phần để cơ quan điều tra phát hiện và điều tra tội Nhận hối lộ của các bị cáo trong vụ án.

Theo luật sư, trong nhiều vụ án vừa được đưa ra xét xử gần đây đều thấy một điểm chung là trường hợp người phạm tội chủ động khai báo về các hành vi đưa hối lộ thì đều được cơ quan tố tụng xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho họ.

Từ đó, luật sư mong HĐXX xem xét một cách khách quan, công bằng, nhân văn và bình đẳng để tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Hạnh đối với tội Đưa hối lộ.

Đối đáp lại quan điểm trên, đại diện VKS xét thấy, vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil được điều tra, khởi tố từ đơn tố giác của nhân viên Công ty Xuyên Việt Oil. Sau đó, bị cáo Hạnh bị bắt điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí Quỹ BOG.

Quá trình điều tra, bị cáo Hạnh mới khai ra hành vi đưa hối lộ và hàng loạt cán bộ, quan chức bị bắt, bị truy tố trong vụ án này. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao cũng đã cân nhắc việc bị cáo Hạnh chủ động khai báo hành vi đưa hối lộ.

Tuy nhiên, số tiền bị cáo Hạnh đưa hối lộ là tiền do phạm tội mà có, là nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát tài sản trong vụ án. Do đó, hành vi của bị cáo Hạnh không thuộc trường hợp được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hạnh xin nhận tội như cáo trạng cáo buộc và đã rất ăn năn hối hận về những gì bị cáo đã gây ra.

Không kiềm chế được cảm xúc, bị cáo Hạnh bật khóc: "Trong vụ án này, bị cáo chỉ đạo toàn diện, các nhân viên chỉ làm theo chỉ đạo, làm công ăn lương, không có kiến thức và nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn. Bị cáo bị đề nghị đến 30 năm tù, ngoài mức án này, bị cáo cũng xin được nhận thêm mức án của em gái của bị cáo là Nguyễn Thị Như Phương".

Nhiều cựu cán bộ nhận hối lộ nhưng ra tòa khai "không đòi hỏi lợi ích" là ngụy biện

Trong phần tranh luận trước đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (TTTN) - Bộ Công Thương) cho rằng, việc bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tặng đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 23.000 USD là quà tặng sinh nhật, nên đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Nhận hối lộ đối với hành vi này.

Bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị xét xử về 2 tội và đang đối diện mức án nghiêm khắc.

Đối đáp lại, VKS cho rằng, đầu năm 2016, Công ty Xuyên Việt Oil xin giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nhưng hồ sơ không đủ điều kiện.

Để được cấp phép, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ TTTN 4 lần, với tổng số tiền là hơn 921 triệu đồng (gồm 400 triệu tiền mặt và một đồng hồ hiệu Patek Philippe, An khai đã bán với giá 23.000 USD, tương đương hơn 521 triệu đồng).

Tại phiên tòa, bị cáo Hạnh cũng khai khi kiểm tra việc cấp phép, bị cáo An chỉ kiểm tra hình thức và nêu chi phí để cấp phép phải từ 5 – 7 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, bị cáo Hạnh hứa sẽ mua chiếc đồng hồ Patek Philippe giá 80.000 USD, nhưng do đồng hồ đặt mua ở nước ngoài nên bị cáo Hạnh không kịp tặng.

Sau đó, lấy lý do mừng sinh nhật muộn, bị cáo Hạnh đã tặng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe cho bị cáo An.

Hay như trường hợp của bị cáo Hoàng Anh Tuấn, bị cáo này bị cáo buộc nhận 265.000 USD của Mai Thị Hồng Hạnh, nhưng khi trả lời xét hỏi tại tòa, bị cáo Tuấn nói không đòi hỏi lợi ích gì từ Hạnh.

Theo VKS, hành vi đưa tiền, tặng tài sản có giá trị của bị cáo Hạnh cho bị cáo An gắn với các việc làm cụ thể. Do đó, hành vi nhận tiền, tài sản của các bị cáo đã cấu thành tội Nhận hối lộ. Việc cựu lãnh đạo Bộ Công Thương nói nhận vì cả nể, hoặc không đòi hỏi lợi ích từ doanh nghiệp là ngụy biện.

Các cựu quan chức khác cùng bị truy tố tội Nhận hối lộ như: Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù); cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ (bị đề nghị tuyên từ 15 - 15 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ; từ 13 - 13 năm 6 tháng tù tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, tổng hợp hình phạt 28 - 29 năm tù).

Bị cáo Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, bị đề nghị từ 7 - 8 năm tù) và Đặng Công Khôi (Phó cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính)…đều thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối hận và xin HĐXX khoan hồng, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Võ Công Thư