Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre gây ảnh hưởng, trục lợi ra sao?

Tác động để nhanh chóng cho vay với tỉ lệ tín chấp 40%

Ngày 3/7/2021, Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (nhiệm kỳ 2020-2025). Thọ nhiều lần gặp và đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc Xuyên Việt Oil) thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Thọ hứa tạo điều kiện giúp đỡ Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại Bến Tre.

Các bị cáo trong vụ án Xuyên Việt Oil tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 7/12/2021, Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil (Công ty Việt Oil), đăng ký kinh doanh tại số 200C Hùng Vương (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre), do Hạnh làm Tổng Giám đốc. Hạnh đề nghị Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Oil được vay vốn ngân hàng. Lê Đức Thọ đồng ý, đề nghị Hạnh giao dịch tại VietinBank-Chi nhánh Bến Tre. Sau đó, Thọ nhiều lần gặp và gọi điện thoại cho ông Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc VietinBank-Chi nhánh Bến Tre để yêu cầu ông Trường liên hệ Hạnh và và hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục vay vốn của Công ty Việt Oil.

Khi biết VietinBank-Chi nhánh Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng đối với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty Việt Oil, Thọ yêu cầu ông Trường làm tờ trình Hội sở VietinBank xin miễn phí mở tài khoản cho Công ty Việt Oil. Ngày 13/12/2021, VietinBank-Chi nhánh Bến Tre có tờ trình 754/CNBT-KHDN đề xuất miễn thu phí cấp tài khoản cho Công ty Việt Oil và được Hội sở VietinBank chấp thuận.

Sau khi đàm phán, thống nhất với Công ty Việt Oil, ngày 20/1/2022, VietinBank-Chi nhánh Bến Tre có tờ trình thẩm định đề xuất Tổng Giám đốc VietinBank phê duyệt cấp giới hạn tín dụng (GHTD) 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỉ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì lý do Xuyên Việt Oil (công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỉ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%. VietinBank-Chi nhánh Bến Tre đã thông báo cho Hạnh, nhưng Hạnh yêu cầu tỉ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.

Sau đó ông Trường đã gặp, báo cáo Lê Đức Thọ và được Thọ yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở VietinBank phê duyệt GHTD theo đề nghị của Hạnh. Theo yêu cầu của Lê Đức Thọ, ngày 15/2/2022, Vietinbank-Chi nhánh Bến Tre có tờ trình thẩm định, đề xuất Tổng Giám đốc VietinBank xem xét phê duyệt cho Công ty Việt Oil vay 400 tỷ đồng, tỉ lệ tín chấp 40%. Ngày 1/3/2022, VietinBank có thông báo phê duyệt cấp tín dụng đối với Công ty Việt Oil 400 tỷ đồng, tỉ lệ tín chấp 40%. Ngày 3/3/2022, VietinBank-Chi nhánh Bến Tre và Công ty Việt Oil ký hợp đồng cho vay.

Tiêu xài cá nhân lên tới hàng trăm nghìn USD

Từ ngày 3/3/2022 - 3/8/2022, VietinBank-Chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil với tổng số tiền 892.266.093.637 đồng. Truớc, trong và sau khi tác động, thúc đẩy ông Trường và Vietinbank-Chi nhánh Bến Tre giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ đã 3 lần được Hạnh đưa tiền, tài sản. Cụ thể, lần 1 vào đầu năm 2022, Hạnh tặng cho Lê Đức Thọ 1 bộ gậy Golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD. Lần thứ 2 vào ngày 28/3/2022, tại nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ 200.000 USD. Lần thứ 3 vào tháng 5/2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ 1 xe ô tô hiệu Mercedes Ben-S450 Luxury trị giá 6.669.880.000 đồng (bao gồm 5.549.000.000 đồng mua xe; 665.880.000 đóng lệ phí trước bạ; 455 triệu đồng phí đăng ký biển số xe và chi phí khác).

Bị cáo Lê Đức Thọ bị Viện KSND đề nghị mức án từ 28-29 năm tù đối với 2 tội danh.

Ngoài số tiền và tài sản nhận được do lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thúc đẩy ông Nguyễn Thanh Trường và VietinBank-Chi nhánh Bến Tre giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil nêu trên, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng Thọ về làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cảm ơn Thọ đã tư vấn cho Hạnh trong việc quản trị hoạt động của Xuyên Việt Oil, gồm: 200.000 USD và 300 triệu đồng; 3 đồng hồ Patek Philippe với tổng trị giá 355.000 USD.

Về số tiền 400.000 USD và 300 triệu đồng đã nhận của Mai Thị Hồng Hạnh (bao gồm khoản Hạnh tặng Thọ và khoản Thọ trục lợi qua việc tác động cho Hạnh vay tiền ở Vietinbank-Chi nhánh Bến Tre), Lê Đức Thọ khai đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Trong việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và lợi dụng uy tín, ảnh hưởng nguyên là Chủ tịch HĐQT VietinBank để giải quyết cho Công ty Việt Oil vay vốn tại Vietinbank-Chi nhánh Bến Tre, Lê Đức Thọ đã hưởng lợi tổng cộng số tiền 22.166.490.000 đồng.

Tân Tiến